임시주주총회 소집공고_240612 > IR 자료

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임시주주총회 소집공고

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사의 정관 제16조에 의거하여 다음과 같이 임시주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  다     음  -

1. 일    시 :  2024년 06월 28일 (금) 오전 09시

2. 장    소 : 충청남도 당진시 시곡로 307 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

가) 감사보고

나. 부의안건(별첨 참조)

제1호 의안: 정관 변경의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호의안: 사외이사 김상용 선임의 건

제2-2호의안: 사외이사 이지은 선임의 건

제2-3호의안: 사외이사 임판식 선임의 건

제3호 의안: 감사위원 선임의 건

제3-1호의안: 감사위원 이지은 선임의 건

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주총회 참석 시 아래의 서류 등을 지참하시기 바랍니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임자 신분증), 대리인 신분증

 

※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않기로 하였으니 이점 양지하시기 바랍니다.

 

 

 

2024년 6월 12일

 

주식회사 주성코퍼레이션

      대표이사 허 용 호(직인생략)