제14기 정기주주총회소집공고 > IR 자료

제14기 정기주주총회 소집공고

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사의 정관 제16조에 의거하여 다음과 같이 임시주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거, 

본 공고 및 금융감독원 전자공시시스템을 통한 공시로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

-  다     음  -

1. 일    시 :  2023년 3월 28일 (화) 오전 09시

2. 장    소 : 충청남도 당진시 시곡로 307 컨버즈 회의실 

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 

       가) 감사보고

       나) 영업보고

       다) 내부회계관리제도 운영실태 보고

  나. 부의안건(별첨 참조)

    제1호 의안 : 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨 참조)

    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

    제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건(별첨 참조)

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주총회 참석 시 아래의 서류 등을 지참하시기 바랍니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서, 위임자 신분증), 대리인 신분증

5. 코로나바이러스 19 관련 안내사항

코로나바이러스가 종결되지 아니함에 따라, 코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온 측정 등을 요청할 수 있으며, 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염 의심증상이 나타나는 경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용시에도 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않기로 하였으니 이점 양지하시기 바랍니다.

첨부자료 : 의안설명서 1부

2023년 03월 13일

컨버즈 주식회사

      대표이사 곽 종 호(직인생략)