컨버즈(주) 제 13기 정기주주총회 소집공고_220314 > IR 자료

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제13기 정기주주총회 소집공고

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사의 정관 제16조에 의거하여 다음과 같이 제13기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  다     음  -

1. 일    시 : 2022년 3월 29일 (화) 오전 09시

2. 장    소 : 충청남도 당진시 시곡로 307 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

가) 감사보고

나) 영업보고

다) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제13기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨 참조)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주총회 참석 시 아래의 서류 등을 지참하시기 바랍니다.

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

5. 코로나바이러스 19 관련 안내사항

코로나바이러스의 확산에 따라, 코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온 측정 및 백신접종여부 확인을 

요청할 수 있으며, 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염 의심증상이 나타나는 경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용시에도 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않기로 하였으니 이점 양지하시기 바랍니다.

2022년 03월 14일

컨버즈 주식회사

      대표이사 곽 종 윤, 곽 종 호 (직인생략)